ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR 25/26 APRILIE 2016


 

[25.04.2016]

Raport curent: Desfasurare AGA Extraordinara si Ordinara in data de 25.04.2016 - Hotarari adoptate Publicate in MO 1860 si 1861 din 16.05.2016, partea a IV-a

 

[08.04.2016]

Raport curent: Convocare AGA Extraordinara si Ordinara in data de 25/26.04.2016 - Modificare pct. 3.1., lit. b) si c) de pe ordinea de zi AGA Extraordinara din 25/26.04.2016 - data de inregistrare< si data platii pentru operatiunea de consolidare a valorii nominale


Convocator AGEA & AGOA 25/26.04.2016 - publicat MO partea a IV-a nr. 1470/12.04.2016, in presa 11.04.2016: Bursa, Ziarul Financiar, Desteptarea Bacau

 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA


Sinteza materiale AGEA


1. Alegerea secretariatului AGEA

2 - 3. Consolidarea VN AGEA

  • 2.1. Procedura CVN - prospect
  • 4. Program rascumparare actiuni SIF2

    5. Completare obiect activitate - Informare AFIA/FIA

    6. Desfiintare reprezentante

    7. Data inregistrare AGEA

    8. Proiect hotarari AGEA 25/26.04.2016

     

    MATERIALE INFORMATIVE AGOA


    Sinteza materiale AGOA


    1. Alegerea secretariatului AGOA

    2. Raportul CA 2015

    2.1.1 Anexa 1 - VAN 31.12.2015 - anexa 16

    2.1.2 Anexa 1 - VAN 31.12.2015 - anexa 16 - balanta IFRS

    2.2.1 Anexa 2 - VAN 31.12.2015 - anexa 17

    2.2.2 Anexa 2 - VAN 31.12.2015 - anexa 17 - balanta IFRS

    2.3 Anexa 3 - Situatia litigiilor la data de 31.12.2015

    2.4 Anexa 4 - Situatia raportarilor catre ASF, BVB

    2.5 Anexa 5 - Declaratie de conformare cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

    3. Situatii financiare la 31.12.2015 IFRS, auditate

  • 3.1 Opinia auditorului financiar
  • 4. Repartizare profit 2015

    5. Prescrierea dividendelor 2012

    6. Descarcarea de gestiune a administratorilor

    7. Program activitate 2016 / BVC 2016

    8. Stock Option Plan AGOA

    9. Data inregistrare AGOA

    10. Data platii AGOA

    11. Proiect hotarari AGOA 25/26.04.2016

     

    PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA


    1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA

    2. Procedura de vot prin corespondenta

    3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

    4. Formular BVC AGEA

    5. Formular imputernicire speciala AGEA

    6. Formular BVC AGOA

    7. Formular imputernicire speciala AGOA

    8. Declaratie Imputerniciri Speciale

    9. Declaratie Imputerniciri Generale

     

    [07.04.2016]

    Raport curent: Convocare AGA Extraordinara si Ordinara in data de 25/26.04.2016


     

    [21.03.2016]

    Raport curent: Convocare AGA Extraordinara si Ordinara in data de 25/26.04.2016


    Convocator AGEA & AGOA 25/26.04.2016 - publicat in presa in 22.03.2016 Ziarul Bursa, Ziarul Financiar, local Desteptarea si publicat in MO partea a IV-a nr 1171/22.03.2016