ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 28/29 IANUARIE 2021
HOTARARI ADOPTATE
[28.01.2021, 12:42]
Hotararile AGOA SIF Moldova SA din data de 28.01.2021
(publicate in MO 832/01.03.2021, partea a IV-a)
| CS SIF Moldova (actiuni) | Detinere 5% (actiuni) |
| 989.479.176 | 49.219.907 |
--->
| Total actiuni SIF Moldova | 989.479.176 | 100,00% |
| Total actiuni rascumparate SIF Moldova (fara drept de vot) | 8.833.527 | 0,89% |
| Total actiuni cu drept de vot la data de 11.01.2021 | 980.645.649 | 99,11%% |
MATERIALE INFORMATIVE AGOA
[22.12.2020]
1. Materialele aferente fiecarui punct de pe ordinea de zi
1. Alegerea secretariatului AGOA
2. Alegerea membrilor CA pentru un mandat de 4 ani
2.1 Raport CA - Drive for performance
3. Politica de remunerare a conducatorilor societatii -nota de fundamentare
3.1 Politica de remunerare a conducatorilor
4. Contractele de administratie si management
4.2 Contract de management - DIRECTOR GENERAL
4.3 Contract de management - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
6. Mandatare indeplinire hotarari AGOA
2. Lista candidatilor pentru functia de administrator
Candidaturile depuse pentru functia de administrator
3. Formularele de vot
Formular imputernicire speciala AGOA
Declaratie Imputerniciri Speciale
Declaratie Imputerniciri Generale
[22.12.2020]
[10.12.2020]
Alegerea membrilor Consiliului de administratie
2.2 Lista documentelor din dosarul de candidatura
2.2.1 ANEXA nr. 1 - Declaratie cf Regulamentul nr.1/2019
2.2.2 ANEXA nr. 2 - Declaratie
2.2.3 ANEXA nr. 3 - Declaratie independent
2.2.4 ANEXA nr. 4 - Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
PROCEDURI DE DESFASURARE AGOA
1. Procedura generala desfasurare AGOA
2. Procedura de vot prin corespondenta
3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale
[10.12.2020]
[20.11.2020]
Convocatorul Adunarii generale ordinare a actionarilor in data de 28/29 ianuarie 2021 - publicat in MO partea a IV-a 4132/23.11.2020